Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
17.06.2008 12:28


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Генеральным директором Решении.

- дата принятия решения Генеральным директором акционерного общества – 17.06.2008.

- дата составления и номер Решения Генерального директора акционерного общества – 17.06.2008 № 7

- принятое решение:

созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» для принятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора № 08А140 на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заказчик) и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова (технический университет)» (Исполнитель.)

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

-Информация по вопросу повестки дня;

-Проект решения по вопросу повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 17.06.2008