Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
23.09.2011 16:51


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 23.09.2011.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 23.09.2011 № 4.

Повестка дня:

Об одобрении крупной сделки.

Принято решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 12 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение № 1 (далее - Дополнительное соглашение) к Контракту подряда на изготовление, строительство «под ключ» Энергокомплекса электрической мощностью 28,1 МВт и тепловой мощностью 28,9 МВт в составе ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.Гриба № 10А 249 от 06.12.2010 между ЗАО «НГ-Энерго» (Подрядчик) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заказчик) (далее - Контракт) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Дополнительным соглашением:

- пункт 3.1 Контракта излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение стоимости работ на 700 920 000 рублей (в том числе НДС - 106 920 000 рублей). Общая стоимость работ по Контракту составляет 1 775 699 400 рублей (в том числе НДС - 270 869 400 рублей). Договорная цена является предельной;

- пункт 3.2 Контракта излагается в новой редакции, предусматривающей возможность изменения цены сделки на работы и услуги, определенные Контрактом, также после предоставления Подрядчиком и утверждения Заказчиком сводного сметного расчета, выполненного на основании рабочего проекта;

- пункт 5.1 Контракта излагается в новой редакции, предусматривающей полное завершение работ по Контракту (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода) не позднее 16 месяцев с момента получения аванса;

- приложение № 3 Контракта (График выполнения работ), приложение № 4 Контракта (График финансирования работ) и приложение № 5 Контракта (Сводный сметный расчет строительства) излагаются в новой редакции.

Выгодоприобретатель: нет.

Цена: 1 504 830 000 рублей, кроме того НДС – 270 869 400 рублей. Общая стоимость составляет 1 775 699 400 рублей.

Иные существенные условия: В остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, применяются условия Контракта.

Результаты голосования:

За-5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 23.09.2011