Решения единственного акционера (участника)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
03.07.2017 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

Единственный акционер Общества - ООО "Открытие Промышленные Инвестиции", адрес: Россия, 115114, г. Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4, ОГРН:5167746177980, ИНН/КПП: 9705077538/770501001 (100% акций в уставном капитале Общества).

- дата единоличного принятия решений: 30.06.2017

- дата составления и номер решения: 30.06.2017 № 2017-06-30

- место: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, категория акций: обыкновенные, форма ценных бумаг: бездокументарные. Гос. рег.номер выпуска ЦБ 1-01-00436-А, дата гос. регистрации 13.03.2007 (кол-во размещенных ЦБ - 3 874 137 шт.), 100% акций принадлежит единственному акционеру ООО "Открытие Промышленные Инвестиции".

НАСТОЯЩИМ ЕДИНОЛИЧНО ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, за 2016 год.

2.Чистую прибыль Общества, полученную в 2016 году не распределять и зачислить в состав нераспределенной прибыли текущего года. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

3.Сформировать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

4.Избрать следующих лиц в качестве членов Совета директоров Общества с 30 июня 2017 года:

4.1.Ромаев Д.З.

4.2.Назарычев М.Ю.

4.3.Тарабрин А.Д.

4.4.Дубенецкий Д.В.

4.5.Мартинович А.Л.

4.6.Стахеев А.Г.

4.7.Пухаев А.Б.

5.Избрать следующих лиц в качестве членов Ревизионной комиссии Общества: Андрееву Н.С., Осадчего Е.В. и Криворучко О.Н.

6.Утвердить аудитором Общества ООО «Международный консультативно-правовой центр».

7.Утвердить устав Общества в новой редакции.

8.Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мартинович Александр Леонидович

3.2. Дата: 03.07.2017