Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
26.05.2008 16:10


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 мая 2008 года, 101000 г. Москва, Сретенский бульвар, 11.

2.3. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча» Горбатова Владимира Степановича.

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мещерякова Максима Георгиевича.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча» Горбатова Владимира Степановича 30 мая 2008 года на основании его заявления об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

Избрать Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мещерякова Максима Георгиевича с 31 мая 2008 года сроком 2 (два) года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Горбатов

3.2. Дата: 26 мая 2008 г.