Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
27.01.2009 14:39


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.01.2009.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.01.2009 № 1.

Повестка дня:

- О заключении Обществом сделок в соответствии с подпунктом 26 пункта 10.14 Устава Общества.

Принято решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 26 пункта 10.14 Устава Общества одобрить:

- заключение Обществом Договора № 09А010 строительного подряда на строительство зимней автомобильной дороги к месторождению алмазов им. В. Гриба (далее - Договор) между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заказчик) и ОАО «Дорстроймеханизация» (Подрядчик). В соответствии с Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика построить зимнюю автомобильную дорогу к месторождению алмазов им. В. Гриба в Приморском районе Архангельской области, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Окончание строительства дороги – 01.02.2009. Стоимость работ 17 370 730 рублей, в т. ч. НДС.

- заключение Обществом Договора поставки № ДП-НГЭ-П/2008 АГД-05.12 (далее - Договор) между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Покупатель) и ЗАО «НГ-Энерго» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить дизельную станцию типа «ЭНЕРГО-Д1968/0,4КН30» и комплект запасных частей и расходных материалов (Товар) по наименованию, в количестве согласно Спецификации и Техническим требованиям к Товару, а Покупатель принять и оплатить поставленный Товар.

Срок поставки Товара – 70 календарных дней с момента получения аванса. Стоимость Товара – 23 152 497,00 рублей, в т. ч. НДС.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 26.01.2009