Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
14.12.2007 16:55


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскгеолдобыча»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

1.4. ОГРН эмитента 1022900508036

1.5. ИНН эмитента 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agd-lukoil.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Издательство «Правда Севера», газета "Волна"

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, включая повестку дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 12.12.2007.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 14.07.2007 № 140.

- принятое решение:

Повестка дня

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Совет директоров принял решение:

На основании требования акционера ОАО «Архангельскгеолдобыча» - ОАО «ЛУКОЙЛ», владеющего 99,367122 % голосующих акций ОАО «Архангельскгеолдобыча», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.

2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3. Подпись

Генеральный директор В.С.Горбатов

(подпись)

3.2. Дата “ 14”декабря 2007г. М.П.