Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
27.05.2011 10:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

1.Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год.

2.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3.Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2010 финансового года.

4.Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждений.

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год (прилагается) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Принято решение по 2 вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» 29 июня 2011 года для принятия единоличного решения единственным акционером - ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

1.Утверждение Годового отчета ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2010 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2010 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Архангельскгеолдобыча» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

-Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год;

-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

-Заключение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

-Рекомендации Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2010 финансового года;

-Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

-Информация об аудиторе ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

-Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

-Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Принято решение по 3 вопросу повестки дня:

В связи с убытком, полученным по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год, в размере 264 549 тыс. рублей принять решение не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год.

Принято решение по 4 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год в следующих размерах:

1.Господарик С.М – (Председатель Ревизионной комиссии) – в размере 55 150 (пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей;

2.Тиллаева Л.А. – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

3.Постоева Е.И. – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряряков

3.2. Дата: 27.05.2011