Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
30.05.2013 12:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

Информация о принятом общим собранием акционеров решении:

- дата проведения заседания общим собранием акционеров, на котором принято соответствующее решение - 29.05.2013.

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение - 29.05.2013.

Повестка дня Общего собрания:

1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2012 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2012 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год (прилагаются).

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

В связи с наличием убытков по результатам деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год в размере 594 993 тыс. рублей решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по акциям не выплачивать.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2012 год в следующих размерах:

1. Авраменко Алексей Никифорович – в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

2. Тиллаева Любовь Александровна – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

3. Беленькая Ольга Михайловна – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Зенкина Сергея Владимировича;

3.Чернова Льва Владимировича;

4.Гайдамаку Андрея Владимировича;

5.Мещерякова Максима Георгиевича;

6.Павлова Алексея Игоревича.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1.Крышнев Виталий Викторович;

2.Ляпунов Денис Викторович;

3.Будаева Ирина Владимировна.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2013 год ЗАО «КПМГ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 30.05.2013