Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
30.06.2009 12:06


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2009 года.

2.3. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2008 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 4 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 5 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 6 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2008 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 4 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 5 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 6 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2008 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 4 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 5 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 6 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год (прилагаются).

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

В связи с получением убытков по результатам деятельности за 2008 год в размере 104 371 000 рублей, дивиденды не выплачивать.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год в следующих размерах:

1. Бубнов Максим Варламович- 73 300 руб.

2. Лещёва Ольга Николаевна- 27 709 руб.

3. Тиллаева Любовь Александровна-131 100 руб.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1. Баркова Анатолия Александровича;

2. Галочкина Владимира Валентиновича;

3. Чернова Льва Владимировича;

4. Колесника Константина Николаевича;

5. Чичуа Иракли Бондоевича;

6. Мещерякова Максима Георгиевича;

7. Алёшина Юрия Викторовича.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1. Господарик Сергей Михайлович;

2. Тиллаева Любовь Александровна;

3. Харрасова Азхария Шарипяновна;

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2009 год ЗАО «КПМГ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 30.06.2009