Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
05.08.2011 14:06


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 05.08.2011.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 05.08.2011 № 2.

Повестка дня:

Об одобрении крупной сделки.

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 12 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» одобрить крупную сделку - Договор между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Инвестор) и ООО «ЛУКОЙЛ- Энергоинжиниринг» (Заказчик) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Инвестор поручает Заказчику реализацию работ и услуг по строительству «под ключ» Объекта - ЭНЕРГОКОМПЛЕКС электрической мощностью 26,14 МВт и тепловой мощностью 26,4 МВт в составе ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.Гриба для полного обеспечения ГОКа электроэнергией и теплом и нормальной его эксплуатации на выделенную нагрузку, а также внутриобъектные инженерные сети и системы, трубопроводы, на которых выполняются работы и услуги.

Выгодоприобретатель: нет.

Цена: Размер инвестиций составляет 1 809 604 812 (Один миллиард восемьсот девять миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС 276 041 412 (Двести семьдесят шесть миллионов сорок одна тысяча четыреста двенадцать) рублей.

Иные существенные условия:

Размер инвестиций по Договору состоит из стоимости Договора на проектирование ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА № 10А185 от 06.12.2010 и Контракта подряда на изготовление, строительство под «ключ» ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА № 10А249 от 06.12.2010, по которым Инвестор осуществляет переуступку своих прав и обязанностей в пользу Заказчика по Договору.

После завершения строительства Объекта и, при условии выполнения Инвестором текущих обязательств по передаче денежных средств, Заказчик по Акту приема-передачи передает Инвестору результат инвестиционной деятельности в виде законченного строительством объекта в объеме и сроки согласно условиям Договора № 10А185 от 06.12.2010 и Контракта № 10А249 от 06.12.2010.

Общая сумма вознаграждения Заказчика установлена в размере 2 % от общей стоимости строительно-монтажных работ, что составляет 7 524 996,78 рублей, в том числе НДС 18%.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 11.07.2012, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части расчетов – до полного завершения расчетов.

Результаты голосования:

За-5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 05.08.2011