Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
16.02.2009 16:49


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 февраля 2009 года.

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу повестки дня Общего собрания:

Одобрить крупную сделку - Договор займа (далее - Договор) между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заемщик) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Цена сделки: 2 500 000 000 рублей без учета капитализации процентов.

Выгодоприобретатели: нет.

Иные существенные условия сделки: Заем предоставляется сроком до 31.12.2017 включительно с правом досрочного погашения.

Заемные средства предоставляются с целью финансирования выполнения работ на месторождении алмазов им. В.Гриба (Верхотинская площадь).

Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке, определяемой в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» 30. 08. 2006 (протокол № 26), с последующими изменениями и дополнениям.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16.02 .2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 16.02.2009