Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
26.12.2008 15:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 декабря 2008 года (единоличное решение единственного акционера Общества)

2.4. Кворум общего собрания.: 1 874 137 голосов, что составляет 100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Внесение изменения в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменение в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча» (прилагается).

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Баркова Анатолия Александровича

2.Мещерякова Максима Георгиевича

3.Галочкина Владимира Валентиновича

4.Чернова Льва Владимировича

5.Чичуа Ираклия Бондоевича

6.Колесника Константина Николаевича

7.Алешина Юрия Викторовича

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.12.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мещеряков Максим Георгиевич

3.2. Дата: 26.12.2008