Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
20.06.2008 16:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.06.2008

2.3. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Годового отчета ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2007 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О выплате членам Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2007 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 4 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2007 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 5 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 6 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год (прилагаются).

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

Чистую прибыль Общества по результатам 2007 финансового года, составляющую 322 270 тыс. рублей, не распределять, дивиденды по результатам 2007 года не выплачивать.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждение по итогам работы за 2007 год в размере месячного должностного оклада Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча» по состоянию на 1 декабря 2007 года.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год в следующих размерах:

1.Смирнова Елена Владимировна – 74 600 руб.;

2.Тиллаева Любовь Александровна – 131 100 руб.;

3.Лещева Ольга Николаевна – 22 089 руб.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трех человек в следующем составе:

1.Бубнов Максим Варламович;

2.Лещева Ольга Николаевна;

3. Тиллаева Любовь Александровна.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2008 год ЗАО «КПМГ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 20.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 20.06.2008