Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
11.06.2014 14:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

- дата проведения Общего собрания: 10.06.2014

- место проведения Общего собрания: 1011000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,

- время проведения Общего собрания: 9:00

- кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 10.06.2014. № б/н

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении количества объявленных акции ОАО "Архангельскгеолдобыча", их номинальной стоимости, категории и прав предоставляемые объявленными акциями.

2. Об утверждении изменений в Устав ОАО "Архангельскгеолдобыча

3. Об увеличение уставного капитала ОАО "Архангельскгеолдобыча" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль.

4. О внести в Устав ОАО "Архангельскгеолдобыча изменения по результатам размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Принятые решения:

1)Определить:

Количество объявленных акций ОАО «Архангельскгеолдобыча»: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Номинальная стоимость объявленных акций: 1 (Один) рубль.

Категория (тип) объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Права, предоставляемые объявленными акциями: Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Архангельскгеолдобыча», определенные в Уставе Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие».

2)Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» согласно приложению.

3) Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях размещения:

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Цена размещения дополнительных акций Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» будет определена Советом директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Архангельскгеолдобыча» и не позднее начала размещения дополнительных акций.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4) Внести в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» Изменения по результатам размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Все решения по повестке дня общего собрания акционеров приняты единогласно, кворум 100%

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 11.06.2014