Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
17.04.2008 11:33


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Генеральным директором Решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, включая повестку дня общего собрания акционеров:

- дата принятия решения Генеральным директором акционерного общества – 16.04.2008.

- дата составления и номер Решения Генерального директора акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 16.04.2008 № 3

- принятое решение:

Cозвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1.Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А081 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «Уралкомплект» (Покупатель).

2.Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А082 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «РосСтройКомплект» (Покупатель).

Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2008 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 163001, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 17 апреля 2008 года.

Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

- Информация по вопросам повестки дня;

- Проект решений по вопросам повестки дня.

Информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении ОАО «Архангельскгеолдобыча» по адресу: 163001, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Горбатов

3.2. Дата: 17.04.2008