Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
27.01.2009 17:53


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме очного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.01.2009.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.01.2009 № 2.

Повестка дня:

О заключении Обществом сделок в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.14 Устава Общества.

Принято решение по вопросу повестки дня:

На основании подпункта 28 пункта 10.14 Устава Общества одобрить:

1. заключение Обществом Контракта между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (АГД) и Де Бирс Эксплорейшн Сервисиз Лимитед (ДБЭС). В соответствии с Контрактом ДБЭС предоставляет АГД технические консультационные услуги и помощь по программе крупнообъемного опробования на трубке Гриба (Услуги).

Срок действия Контракта – по 31. 03 2009.

Стоимость Услуг по Контракту – 847 518 долларов США без НДС.

Выгодоприобретатели – нет.

Иные существенные условия сделки – нет.

2. заключение Обществом Контракта по услугам бурения скважин большого диаметра (далее - Контракт) между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (АГД) и Foraco SAS (Франция) (Форако). В соответствии с Контрактом Форако обязуется по заданию АГД выполнить работы по бурению 11 скважин диаметром 24 дюйма глубиной до 600 м с общим метражом бурения 6 600 метров на месторождении алмазов им. В. Гриба, а АГД обязуется создать Форако все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Дата окончания работ – октябрь 2009 года.

Цена сделки: 10 609 860 евро без НДС.

Выгодоприобретатели – нет.

Иные существенные условия сделки – нет:

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 27.01.2009