Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
30.06.2010 10:59


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2010 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2009 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 874 137- единоличное решение единственного акционера Общества – ОАО «ЛУКОЙЛ».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год (прилагаются).

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

В связи с наличием убытков по результатам деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год в размере 77 006 тыс. рублей, решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год в следующих размерах:

1. Господарик С.М. (Председатель Ревизионной комиссии) – в размере 42 640 рублей;

2. Тиллаева Л.А. – в размере 131 100 рублей;

3. Харрасова А. Ш. – в размере 75 900 рублей.

По 4 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1. Карнаухова Максима Николаевича;

2. Шайкина Александра Константиновича;

3. Мещерякова Максима Георгиевича;

4. Зенкина Сергея Владимировича;

5. Колесника Константина Николаевича.

По 5 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1. Господарик Сергей Михайлович;

2. Тиллаева Любовь Александровна;

3. Постоева Екатерина Ивановна.

По 6 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2010 год ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 30.06.2010