Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
12.02.2009 10:28


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 февраля 2009 года.

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Об утверждении Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -100%, единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -100%, единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принято решение по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции (прилагается).

Принято решение по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» (прилагается).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11.02.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 11.02.2009