Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
29.06.2011 12:37


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 июня 2011 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций. Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2010 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2010 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год (прилагаются).

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

В связи с убытком, полученным по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год, в размере 264 549 тыс. рублей, не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2010 год в следующих размерах:

1.Господарик Сергей Михайлович - 55 150 рублей;

2.Постоева Екатерина Ивановна- 100 000 рублей;

3.Тиллаева Любовь Александровна- 100 000 рублей.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Карнаухова Максима Николаевича;

2.Шайкина Александра Константиновича;

3.Зенкина Сергея Владимировича;

4.Чернова Льва Владимировича;

5.Мещерякова Максима Георгиевича.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1.Господарик Сергей Михайлович;

2.Тиллаева Любовь Александровна;

3.Харрасова Азхария Шарипяновна.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2011 год ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный диектор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 29.06.2011