Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
24.05.2010 14:37


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24.05.2010.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24.05.2010 № 3.

Повестка дня:

1.Предварительное утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год.

2.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3.Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

4.Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждений.

По первому вопросу повестки дня решили:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год (прилагается) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Результаты голосования:

ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня решили:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» 30 июня 2010 года для принятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2009 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2009 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Архангельскгеолдобыча» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год;

- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

- Заключение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

- Рекомендации Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2009 финансового года;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

- Информация об аудиторе ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Результаты голосования:

ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня решили»:

В связи с наличием убытков по результатам деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год в размере 77 006 тыс. рублей рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» чистую прибыль по результатам 2009 года не распределять, в связи с убытком в размере 77 006 тыс. рублей.

Результаты голосования:

ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2009 год в следующих размерах:

1.Господарик С.М. (Председатель Ревизионной комиссии) – в размере 42 640 рублей;

2.Тиллаева Л.А. – в размере 131 100 рублей;

3.Харрасова А. Ш. – в размере 75 900 рублей.

Результаты голосования:

ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 24.05.2010