Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.

1.2. Установление даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.4. Утверждение проекта сообщения о проведении годового общего собрания;

1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания.

3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2023 года.

4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Фонд Севера».

6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Фонд Севера».

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, с формулировками решений по всем вопросам повестки.

8. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 07.05.2024г.