Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Антрушин Р.Г.);

Результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «ЗА» - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1: Избрать Совет директоров Общества, органом, отвечающим за корпоративное управление, в том числе надзор за составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности в ОАО «Фонд Севера» и назначить лицом ответственным за взаимодействие с аудиторской организацией Общества при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности председателя Совета директоров общества Кабанихина Александра Васильевича.

Уведомить аудиторскую организацию, о том, что Совет директоров общества является органом, отвечающим за корпоративное управление, в том числе надзор за составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уведомить аудиторскую организацию, что лицом, ответственным за информационное взаимодействие при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является председатель Совета директоров общества Кабанихин Александр Васильевич.

Уведомить аудиторскую организацию, что указанный орган корпоративного управления и лицо ответственное за информационное взаимодействие уполномочены взаимодействовать с аудиторской организацией по предшествующим аудиторской проверке периодом, в том числе 2020-2021 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2023 года, № 01/2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 05.04.2023г.