Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Антрушин Р.Г.); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» - единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу 1: Провести повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Фонд Севера» (взамен несостоявшегося) с той же повесткой дня 18 июня 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 307.
Начать регистрацию акционеров 18 июня 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 209.
Форма проведения повторного годового общего собрания – совместное присутствие акционеров.
Решение по вопросу 2: Сообщение о проведении повторного годового общего собрания довести до акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества: размещение 29 мая 2024 года сообщения на сайте http://www.sfc.ru, предусмотренном Уставом Общества.
Решения по вопросу 3: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
1. годовой отчёт Общества за 2023 год;
2. годовая бухгалтерская отчётность за 2023 год;
3. заключение Аудитора за 2023 год;
4. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год;
5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
8. сведения об Аудиторе;
9. отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
С информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 30 мая 2024 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 401/1 с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, а также на странице в интернете по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru
Решение по вопросу 4: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу 5: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2024 года, № 02/2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 штук.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 рублей.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков
3.2. Дата 30.05.2024г.