Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 мая 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 307.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:18 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2023 года
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2024 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 08 мая 2024 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 401 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в сети интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков
3.2. Дата 07.05.2024г.