Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Антрушин Р.Г.); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества:

- форма проведения годового Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового Общего собрания акционеров – 29 мая 2024 года, в 12 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307;

- место регистрации: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 209, после 12 ч. 00 м. – каб. 307;

- время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 18 мая 2024 года.

1.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров —посредством размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sfc.ru не позднее 08 мая 2024 года.

1.4. Утвердить проект сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

годовой отчёт Общества за 2023 год;

годовая бухгалтерская отчётность за 2023 год;

заключение Аудитора за 2023 год;

заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения об Аудиторе;

отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Определить, что, начиная с 08 мая 2024 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 401 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут., а также в сети интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Решение по вопросу 2:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера»:

1. Утверждение годового отчёта за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2023 года

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора на 2024 год.

Решение по вопросу 3

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров».

Решение по вопросу 4

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять».

Решения по вопросу 5: Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бутаков Андрей Валерьевич, Бутаков Дмитрий Андреевич, Тильман Андрей Яковлевич, Боголицына Юлия Владимировна, Кабанихин Александр Васильевич, Антрушин Руслан Георгиевич, Федонюк Елена Павловна, Кабанихина Светлана Викторовна, Лускань Валерий Федорович.

Решение по вопросу 6: Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Дунаева Светлана Юрьевна, Зарубина Анна Васильевна, Меньшикова Инна Валерьевна

Решение по вопросу 7: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, с формулировками решений по всем вопросам повестки (Приложение № 2).

Решение по вопросу 8: Секретарём годового общего собрания акционеров избрать Кабанихина Л.В.

Решение по вопросу 9: «Поручить Регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ООО «Московский Фондовый Центр», место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, ИНН: 7708822233 ОГРН: 5147746153847, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00251, выдана ФКЦБ России 16.08.2002 без ограничения срока действия) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2024 года, № 01/2024.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 07.05.2024г.