Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали шесть из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Федонюк Е.П.,); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» - единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу 1:
1. Утвердить "Положение о внутреннем аудите ОАО "Фонд Севера";
Решение по вопросу 2:
2. Утвердить ООО "ИНВЕСТИКА/консалтинговая группа" ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО "Фонд Севера" на период с 01.09.2023 по 01.09.2024 г., и утвердить условия договора на Оказание услуг внутреннего аудита с этим юридическим лицом. Поручить генеральному директору заключить Договор оказания услуг внутреннего аудита с ООО "ИНВЕСТИКА/консалтинговая группа" на утвержденных СД условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2023 года, № 04/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 штук.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 рублей.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков
3.2. Дата 30.08.2023г.