Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отделстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163000, г.Архангельск, ул.Карла Либкнехта, д.18, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900517584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901017194
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04146-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901017194
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют члены Совета директоров, составляющие 100 % от общего числа членов Совета директоров общества. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Отменить проведение внеочередного общего собрания акционеров 24 октября 2023 года с повесткой:
1. Об одобрении крупной сделки.
2. О ликвидации акционерного общества «Отделстрой».
3. О назначении ликвидатора акционерного общества «Отделстрой».
4. Об определении порядка и сроков ликвидации акционерного общества «Отделстрой».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №4/23-24 заседания Совета директоров от 25.09.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Капарейко К.И.
3.2. Дата: 26.09.2023