Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отделстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163000, г.Архангельск, ул.Карла Либкнехта, д.18, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900517584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901017194
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04146-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901017194
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеровв форме заочного голосования: 27 июня 2023 года.
- почтовый адрес, по которому должны бытьнаправлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, город Архангельск, улица Карла Либкнехта, дом 18, корпус 2 .
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): проводится в форме заочного голосования – по 27 июня 2023 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора аудиторской организацией ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ - АУДИТ».
2. Распределение чистой прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с материалами: с 05 июня 2023года. по адресу г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.18, корп.2, с 09.00 до 16.00 в рабочие дни или в сети интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2901017194.
Протокол № 4/22-23 от 27 апреля 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-04146-D; привилегированные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 2-01-04146-D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Капарейко К.И.
3.2. Дата: 28.04.2023