Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.06.2007 12:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аэропорт Архангельск»

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2007 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8 (кабинет Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск»)

2.3. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

№ Кандидаты «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Андрианов Юрий Владимирович 356860 или 12,5% 0 0

2 Быков Лев Юрьевич 0 0 0

3 Васильев Юрий Васильевич 594760 или 20,83% 0 0

4 Галахов Виктор Петрович 475813 или 16,67% 0 0

5 Горбик Евгений Владимирович 0 0 0

6 Кочуров Сергей Александрович 356860 или 12,5% 0 0

7 Кубышкина Елена Леонидовна 356860 или 12,5% 0 0

8 Толмачёв Юрий Витальевич 356860 или 12,5% 0 0

9 Цимбалюк Оксана Ивановна 0 0 0

10 Ядренников Александр Сергеевич 356860 или 12,5% 0 0

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

№ Кандидаты «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Галахов Виктор Петрович 0 407839 или 100% 0

2 Иванущик Светлана Викторовна 407839 или 100% 0 0

3 Лебедева Валентина Анатольевна 277330 или 68% 130509 или 32% 0

4 Нечаева Екатерина Валентиновна 277330 или 68% 130509 или 32% 0

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2006 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2006 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2006 года

Статья расходов Код строки Размер средств (тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 001 10167

На финансирование капитальных вложений

Приобретение машины для удаления обледенения 002 1000

Реконструкция перрона и мест стоянок 003 6000

Приобретение машины для обработки санузлов ВС 004 625

Дивиденды

Прибыль, направляемая на выплату годовых

дивидендов по акциям, всего 005 2542

в том числе:

- по привилегированным акциям 006 635

- по обыкновенным акциям 007 1907

По четвертому пункту повестки дня принято решение: Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 4 руб. 67 коп. Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию 4 руб. 67 коп. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций. Порядок выплаты годовых дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров.

По пятому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

- Андрианова Юрия Владимировича;

- Васильева Юрия Васильевича;

- Галахова Виктора Петровича;

- Кочурова Сергея Александровича;

- Кубышкину Елену Леонидовну;

- Толмачёва Юрия Витальевича;

- Ядренникова Александра Сергеевича.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Иванущик Светлану Викторовну;

- Лебедеву Валентину Анатольевну;

- Нечаеву Екатерину Валентиновну.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2007 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант – Партнёр» (г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.194, каб.22, лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита №Е 002504 выдана на основании Приказа МФ РФ №255 от 06.11.2002 сроком на 5 лет).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2007 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск» Ю.В.Васильев

(подпись)

3.2. Дата "18" июня 2007 г. М.П.