Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.06.2011 11:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 июня 2011 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2)

2.4. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

1) Белокоровин Эрнест Анатольевич – «за» 456781 голос или 16,0% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2) Войцеховский Юрий Михайлович – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3) Еганян Альберт Суренович – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4) Кочуров Сергей Александрович – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

5) Кубышкина Елена Леонидовна – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

6) Петросян Ваге Самвелович – «за» 456782 голоса или 16,0% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

7) Типков Роман Владимирович - «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

8) Толмачёв Юрий Витальевич – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

9) Ядренников Александр Сергеевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Вопрос №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

1) Долбилина Галина Михайловна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

2) Карпов Сергей Васильевич – «за» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

3) Лебедева Валентина Анатольевна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

4) Мехреньгина Ольга Сергеевна – «за» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

5) Туфанова Марина Леонидовна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

6) Якимов Олег Евгеньевич – «за» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №8: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2010 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2010 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2010 года:

Распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2010 года (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего – 33548,

в том числе

- на финансирование капитальных вложений – 30188;

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 3360.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: По привилегированным акциям типа А по результатам 2010 года выплатить дивиденды в размере 24 руб. 72 коп. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям по результатам 2010 года дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям - денежными средствами. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Порядок выплаты дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров Общества.

По пятому пункту повестки дня принято решение: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

- Белокоровина Эрнеста Анатольевича;

- Войцеховского Юрия Михайловича;

- Еганяна Альберта Суреновича;

- Кочурова Сергея Александровича;

- Петросяна Ваге Самвеловича;

- Типкова Романа Владимировича;

- Ядренникова Александра Сергеевича;

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Долбилину Галину Михайловну;

- Лебедеву Валентину Анатольевну;

-Туфанову Марину Леонидовну.

По восьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Орто» (Россия, город Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, дом 37).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 июня 2011 года