Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
11.08.2014 18:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2014 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

3. О корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск».

4. Об утверждении плана заседаний Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2014-2015 г.

5. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Аэропорт Архангельск» должностей в органах управления других организаций.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск». В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» – 11 августа 2014 года (Протокол № 91).

2.5. Содержание принятых решений:

1. «Избрать председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Войцеховского Юрия Михайловича.».

2. «Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельникова Андрея Викторовича.».

3. «1. Расторгнуть трудовой договор с корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Пославским Эдуардом Иосифовичем 20 июня 2014 года.

2. Назначить корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельникова Андрея Викторовича.

3. Утвердить условия трудового договора с корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельниковым Андреем Викторовичем.

4. Уполномочить Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» Петросяна Ваге Самвеловича подписать трудовой договор с корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельниковым Андреем Викторовичем.».

4. «Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2014-2015 г.г.».

5. «Дать согласие Генеральному директору ОАО «Аэропорт Архангельск» Петросяну Ваге Самвеловичу на совмещение должности председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Иркутск» и должностей членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск», ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», ОАО «Гамбит», ОАО «Румянцевское» и ОАО «Сигнал Соцсервис».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директр В.С. Петросян

3.2. Дата: 11.08.2014