Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
26.06.2009 10:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июня 2009 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2)

2.3. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

1) Сокрут Анатолий Семёнович – «за» 456782 голоса или 16,0% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2) Галахов Виктор Петрович – «за» 456781 голос или 16,0% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3) Толмачёв Юрий Витальевич – «за» 388266 голосов или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4) Ядренников Александр Сергеевич – «за» 388264 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

5) Браиловский Сергей Петрович – «за» 388260 голосов или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

6) Кочуров Сергей Александрович – «за» 388260 голосов или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

7) Кубышкина Елена Леонидовна – «за» 388260 голосов или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

8) Васильев Юрий Васильевич – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

9) Вишнякова Людмила Геннадиевна – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

10) Типков Роман Владимирович – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

1) Долбилина Галина Михайловна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

2) Лебедева Валентина Анатольевна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

3) Нечаева Екатерина Валентиновна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

4) Иванущик Светлана Викторовна – «за» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №8: Утверждение «Положения об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск»».

Итоги голосования:

«за» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №9: О внесении изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»».

Итоги голосования:

9.1. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

9.2. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

9.3. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить Годовой отчёт ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2008 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2008 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2008 года:

Распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2008 года (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего – 10538,

в том числе

- на финансирование капитальных вложений – 9484;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 1054.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: По привилегированным акциям типа А по результатам 2008 года выплатить дивиденды в размере 7 руб. 75 коп. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Порядок выплаты годовых дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров.

По пятому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

- Сокрута Анатолия Семёновича;

- Галахова Виктора Петровича;

- Толмачёва Юрия Витальевича;

- Ядренникова Александра Сергеевича;

- Браиловского Сергея Петровича;

- Кочурова Сергея Александровича;

- Кубышкину Елену Леонидовну.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Долбилину Галину Михайловну;

- Лебедеву Валентину Анатольевну;

- Нечаеву Екатерину Валентиновну.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультант – Партнёр» (Россия, 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.194, каб.22).

По восьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск».

По девятому пункту повестки дня приняты решения:

9.1. Внести в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: в разделе 7 пункт 7.2. изложить в следующей редакции: «Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания….далее по тексту».

9.2. Внести в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: в разделе 8 пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию Общества….далее по тексту».

9.3. Внести в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: в разделе 8 пункт 8.4. изложить в следующей редакции: «Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

1)фамилию, имя и отчество;

2)данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

3)дату рождения;

4)сведения об образовании;

5)места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Сведения о кандидате, указанные в пп.1-2 настоящего пункта, должны содержаться в обязательном порядке в тексте предложения о выдвижении.

Сведения о кандидате, указанные в пп.3-5 настоящего пункта, должны быть указаны в тексте предложения о выдвижении или представлены в виде отдельного документа, прилагаемого к предложению о выдвижении».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", Ю.В.Васильев

3.2. Дата: 26 июня 2009 года