Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
30.05.2011 11:43


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2011 года, протокол №57.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1) Удовлетворить требование акционера Общества – Архангельской области, в лице министерства имущественных отношений Архангельской области, владеющего более 10% голосующих акций ОАО «Аэропорт Архангельск», и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 28 июля 2011 года.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» и регистрации участников собрания – здание гостиницы,3 этаж, зал № 301 (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8).

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 09 часов 30 минут.

Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 10 часов 00 минут.

3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.Избрание членов совета директоров Общества.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск», - 01 июня 2011 года.

5) Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

7) Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 07 июля 2011 года по 27 июля 2011 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.12 (штаб аэропорта), 28 июля 2011 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.12 (штаб аэропорта); 3 этаж, зал № 301.

8) Определить, что в соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) ОАО «Аэропорт Архангельск», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 28 июня 2011 года.

9) Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск». Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 31 мая 2011 года. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в газете «Правда Севера» не позднее 31 мая 2011 года.

10) Поручить выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

11) Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск», не позднее 06 июля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 30 мая 2011 года