Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
26.02.2015 09:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 февраля 2015 года, г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10 (2 этаж, кабинет генерального директора), 10 часов 00 минут.

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%).

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

3. О досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества в новом составе.

5. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

2. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов: Войцеховский Юрий Михайлович, Липатов Борис Валерьевич, Борисов Владимир Васильевич, Титарев Виктор Владимирович, Антонов Михаил Михайлович, Васильев Руслан Александрович, Грибин Виктор Александрович, Петросян Ваге Самвелович, Яковлев Михаил Валерьевич

Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата: Войцеховский Юрий Михайлович – 300 000, Липатов Борис Валерьевич – 300 000, Борисов Владимир Васильевич – 300 000, Титарев Виктор Владимирович - 300 000, Антонов Михаил Михайлович - 186 650, Васильев Руслан Александрович - 0 , Грибин Виктор Александрович - 652 545, Петросян Ваге Самвелович - 0, Яковлев Михаил Валерьевич - 0.

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск».

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

4. Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов: Гершвальд Юлия Григорьевна, Васильева Анна Михайловна, Антонов Сергей Юрьевич, Суханова Ирина Анатольевна, Хозяинова Ольга Илариевна.

Количество голосов «ЗА» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 277 330 (67,9999%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 277 330 (67,9999%) голосов, Антонов Сергей Юрьевич - 130 509 (32,0001%), Суханова Ирина Анатольевна - 407 839 (100,0000%) голосов, Хозяинова Ольга Илариевна -130 509 (32,0001%)

Количество голосов «ПРОТИВ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 130 509 (32,0001%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 130 509 (32,0001%) голосов, Антонов Сергей Юрьевич - 277 330 (67,9999%), Суханова Ирина Анатольевна - 0 (0,0000%) голосов, Хозяинова Ольга Илариевна - 277 330 (67,9999%)

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 0 (0,0000%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 0 (0,0000%) голосов, Антонов Сергей Юрьевич - 0 (0,0000%), Суханова Ирина Анатольевна - 0 (0,0000%) голосов, Хозяинова Ольга Илариевна - 0 (0,0000%)

5. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год

«ЗА»- 130 509 (32,0001%) голосов, «ПРОТИВ» - 277 330 (67,9999%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

6. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции)

«ЗА»- 130 509 (32,0001%) голосов, «ПРОТИВ» - 277 330 (67,9999%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

2.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск

2. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Войцеховский Юрий Михайлович

2. Липатов Борис Валерьевич

3. Борисов Владимир Васильевич

4. Титарев Виктор Владимирович

5. Грибин Виктор Александрович

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск».

4. Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Гершвальд Юлия Григорьевна

2. Васильева Анна Михайловна

3. Суханова Ирина Анатольевна

5. Решение не принято.

6. Решение не принято.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 февраля 2015года, №1/2015/ВОСА.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 26 февраля 2015