Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.06.2008 16:14


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 09 июня 2008 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2)

2.3. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

1) Галахов Виктор Петрович – «за» 475813 голосов или 16,7% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2) Васильев Юрий Васильевич – «за» 437750 голосов или 15,3% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3) Браиловский Сергей Петрович – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4) Кубышкина Елена Леонидовна – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

5) Малюгин Владимир Евгеньевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

6) Толмачёв Юрий Витальевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

7) Ядренников Александр Сергеевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

8) Вишнякова Людмила Геннадиевна – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

9) Горбик Евгений Владимирович – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

10) Шаров Владимир Владимирович – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

1) Иванущик Светлана Викторовна – «за» 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2) Лебедева Валентина Анатольевна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

3) Нечаева Екатерина Валентиновна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

4) Котина Наталья Викторовна – «за» - 0; «против» 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2007 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года (тыс.руб.):

Чистая прибыль к распределению, всего - 9331

На финансирование капитальных вложений:

Выполнение инженерно-изыскательских работ для разработки инвестиций и проекта первой очереди «Реконструкция покрытия аэродрома» - 2500

Выполнение комплексной оценки ИВПП для подтверждения индекса ровности ВПП - 38

Приобретение трапа прицепного ТП-33 - 850

Разработка проекта реконструкции пассажирского павильона - 1492

Реконструкция бизнес-зала - 300

Реконструкция зала прилёта международного сектора - 500

Реконструкция кирпичного склада - 600

Благоустройство привокзальной площади - 668

Разработка проекта реконструкции электроснабжения КДП - 50

Дивиденды:

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям, всего - 2333

в том числе:

- по привилегированным акциям - 933

- по обыкновенным акциям – 1400.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2007 года: Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 3 руб. 43 коп. Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию 6 руб. 86 коп. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций. Порядок выплаты годовых дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров.

По пятому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

- Галахова Виктора Петровича;

- Васильева Юрия Васильевича;

- Браиловского Сергея Петровича;

- Кубышкину Елену Леонидовну;

- Малюгина Владимира Евгеньевича;

- Толмачёва Юрия Витальевича;

- Ядренникова Александра Сергеевича.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Иванущик Светлану Викторовну;

- Лебедеву Валентину Анатольевну;

- Нечаеву Екатерину Валентиновну.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант – Партнёр» (г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.194, каб.22, лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита №Е 002504 выдана на основании Приказа МФ РФ №255 от 06.11.2002 сроком на 5 лет, продлена до 2012г.).

По восьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 18 июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", Ю.В.Васильев

3.2. Дата: 18 июня 2008 года