Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
10.02.2016 09:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

4.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.23 Устава АО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 09 февраля 2016 года (Протокол № 110).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы, предложенные акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. № ИБ-08/56358 от «31» декабря 2015г.):

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. № ИБ-08/56358 от «31» декабря 2015г.):

1. Войцеховский Юрий Михайлович

2. Юрчик Александр Алексеевич

3. Борисов Владимир Васильевич

4. Макарский Юрий Владиславович

5. Оразов Эдуард Хасанович

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. № ИБ-08/56358 от «31» декабря 2015г.):

1. Сафин Станислав Станиславович

2. Васильева Анна Михайловна

3. Панин Дмитрий Александрович

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы, предложенные акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 312-03-07/338 от «21» января 2016г.):

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 312-03-07/338 от «21» января 2016г.):

1. Грибин Виктор Александрович

2. Ковалев Алексей Александрович

3. Кривов Вадим Иванович

4. Яковлев Михаил Валерьевич

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6) Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 312-03-07/338 от «21» января 2016г.):

1. Суханова Ирина Анатольевна

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 10 февраля 2016 года