Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
04.06.2015 09:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2015 года, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 1 этаж, конференц-зал, 14 часов 00 минут.;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

3 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

4 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

5 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

6 вопрос: количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата: Войцеховский Юрий Михайлович - 346 663, Юрчик Александр Алексеевич - 346 663, Борисов Владимир Васильевич - 346 662, Оразов Эдуард Хасанович - 346 662, Антонов Михаил Михайлович - 0, Васильев Руслан Александрович - 0, Грибин Виктор Александрович - 652 545, Петросян Ваге Самвелович - 0, Яковлев Михаил Валерьевич - 0; количество кумулятивных голосов по вариантам голосования: «ПРОТИВ» - 0, и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7 вопрос: количество голосов «ЗА» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 277 330 (68%), Васильева Анна Михайловна - 277 330 (68%), Панин Дмитрий Александрович - 277 330 (68%), Антонов Сергей Юрьевич - 130 509 (32%), Суханова Ирина Анатольевна - 130 509 (32%), Хозяинова Ольга Илариевна - 130 509 (32%); количество голосов «ПРОТИВ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 130 509 (32%), Васильева Анна Михайловна - 130 509 (32%), Панин Дмитрий Александрович -

130 509 (32%), Антонов Сергей Юрьевич - 277 330 (68%), Суханова Ирина Анатольевна - 277 330 (68%), Хозяинова Ольга Илариевна - 277 330 (68%); количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 0 (0%), Васильева Анна Михайловна - 0 (0%), Панин Дмитрий Александрович- 0 (0%), Антонов Сергей Юрьевич - 0 (0%), Суханова Ирина Анатольевна - 0 (0%), Хозяинова Ольга Илариевна - 0 (0%).

8 вопрос: «ЗА»- 0 (0%) голосов, «ПРОТИВ» - 407 839 (100%)голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

9 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», за 2014 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2014 года:

Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2014 года:

Статья расходовКод строкиРазмер средств (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего

в том числе 59443

- на отчисление в резервный фонд 0014500

- на выплату вознаграждения руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества 0025130

- на выплату дивидендов по акциям Общества00314860

- оставить в распоряжении Общества00434953

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2014 года в размере 43 руб. 73 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года в размере 21 руб. 86 коп. на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2015 года.

Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов - порядок, рекомендованный советом директоров Общества.

5. Выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2014 года в размере, (установленном Положением о вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год) и рекомендованном советом директоров Общества.

Срок выплаты вознаграждения – 25 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами.

6. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Войцеховский Юрий Михайлович

2. Юрчик Александр Алексеевич

3. Борисов Владимир Васильевич

4. Оразов Эдуард Хасанович

5. Грибин Виктор Александрович

7. Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Гершвальд Юлия Григорьевна

2. Васильева Анна Михайловна

3. Панин Дмитрий Александрович

8. Решение не принято.

9. Одобрить существенные условия договора страхования ответственности членов совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

Утвердить в качестве страховой организации по данному договору на 2015 год Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»).

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2015 года, № 2/2015/ГОСА.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 04 июня 2015