Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
15.09.2015 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О Системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

2.О внесении изменений и дополнений в Долгосрочную программу развития

ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015 – 2025гг.

3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за шесть месяцев 2015 года.

4.Об итогах закупочной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за первое полугодие 2015 года.

5.О рассмотрении Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

6.О рассмотрении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

7.О рассмотрении Положения о совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

8.О рассмотрении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

9.О рассмотрении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

10.О рассмотрении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

11.О рассмотрении Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии

ОАО «Аэропорт Архангельск».

12.О рассмотрении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа в новой редакции.

13.О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год.

14.О мероприятиях по комплексной эффективной реализации инвестиционного проекта

«Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги».

15.О созыве и порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 15 сентября 2015 года