Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
24.04.2013 18:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

2.Об утверждении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.Об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.О внесении изменений в договоры с должностными лицами ОАО «Аэропорт Архангельск».

5.О внесении дополнений в действующие договоры с контрагентами.

6.О внесении изменений во внутренние нормативные документы ОАО «Аэропорт Архангельск».

7.О раскрытии сведений хозяйственными обществами, в которых ОАО «Аэропорт Архангельск» имеет долю менее 100%.

8.О внесении организациями, доля участия ОАО «Аэропорт Архангельск» в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50%, дополнений в действующие договоры с контрагентами и изменений во внутренние нормативные документы.

9.О представлении информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 и поручений Правительства РФ.

10.Об определении оплаты (начальной (максимальной) цены договора) услуг аудитора Общества на 2013 год.

11.О предварительном утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

12.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

13.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

14.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

15.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

16.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

17. О счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Приняли участие 6 из шести избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 24 апреля 2013 года (Протокол № 78).

2.6. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1)Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок ОАО "Аэропорт Архангельск".

2)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

3)Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 15 мая 2013 года.

4)Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» и регистрации участников собрания – здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8).

5)Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 09 часов 30 минут.

6)Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 10 часов 00 минут.

7)Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

8)Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1)Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2)Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

3)Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

4)Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.

5)Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

9)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 24 апреля 2013 года.

10)Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;

-проект Положения о Совете директоров в новой редакции;

- проект Положения о единоличном исполнительном (генеральном директоре) органе в новой редакции;

- проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 24 апреля 2013 года по 14 мая 2013 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.7 (штаб аэропорта), 15 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, кабинет генерального директора.

11)Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск». Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 25 апреля 2013 года. Опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Архангельск" в газете "Правда Севера" не позднее 25 апреля 2013 года.

12)Поручить выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

13)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц , имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров №78 от 19 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 24 апреля 2013 года