Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
23.08.2012 10:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 августа 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2012 – 2013 гг.

3. О формировании комитета по стратегическому планированию и инновационному развитию при Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4. О формировании комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

5. Об итогах деятельности Общества за I полугодие 2012 года.

6. О корректировке бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2012 год по результатам работы Общества за I полугодие 2012 года.

7. Об исполнении пп. «б» и «в» п.1 поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092.

2.4. Присутствовали 5 из шести избранных членов Совета директоров, отсутствующий член Совета директоров представил письменное мнение. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 20 августа 2012 года (Протокол № 72).

2.6. Содержание принятого решения и результаты голосования:

2.6.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Войцеховского Юрия Михайловича.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2.6.2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2012 – 2013 гг.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2.6.3. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «Аэропорт Архангельск»

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 22 августа 2012 года