Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
20.06.2014 15:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2014 года, г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 12 часов 00 минут.;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий;

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» за 2013 год.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», за 2013 год.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2013 года:

Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2013 года:

Чистая прибыль к распределению, всего 45 922 000,00 руб., в том числе:

- статья расходов: на отчисление в фонд развития производства, код строки: 001, размер средств (руб.):30 999 983,95.

- статья расходов: на выплату вознаграждения руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества, код строки: 002, размер средств (руб.):3 440 000,00.

- статья расходов: на выплату дивидендов по акциям Общества, код строки: 003, размер средств (руб.): 11 482 016,05.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2013 года в размере 33 руб. 79 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 года в размере 16 руб. 89 коп. на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2014 года.

Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней (не позднее 21 июля 2014 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней (не позднее 04 августа 2014 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

5. Выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2013 года в размере, установленном Положением о вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год и рекомендованном советом директоров Общества.

Срок выплаты вознаграждения – 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

6. Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов: Войцеховский Юрий Михайлович, Липатов Борис Валерьевич, Липатов Борис Валерьевич, Борисов Владимир Васильевич, Титарев Виктор Владимирович, Бамбуров Вячеслав Алексеевич, Антонов Михаил Михайлович, Алхлаев Шахмурад Магомедович, Мартынов Михаил Леонидович, Грибин Виктор Александрович.

Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата: Войцеховский Юрий Михайлович – 346 663, Липатов Борис Валерьевич – 346 662, Борисов Владимир Васильевич – 346 663, Титарев Виктор Владимирович - 346662, Бамбуров Вячеслав Алексеевич - 0, Антонов Михаил Михайлович - 0, Алхлаев Шахмурад Магомедович - 0, Мартынов Михаил Леонидович – 652 545, Грибин Виктор Александрович - 0. Количество кумулятивных голосов по вариантам голосования: «ПРОТИВ» - 0, и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов: Гершвальд Юлия Григорьевна, Васильева Анна Михайловна, Слепцов Алексей Александрович.

Количество голосов «ЗА» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 407 839 (100,0000%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 407 839 (100,0000%) голосов, Слепцов Алексей Александрович - 0 (0,0000%) голосов. Количество голосов «ПРОТИВ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 0 (0,0000%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 0 (0,0000%) голосов, Слепцов Алексей Александрович - 0 (0,0000%) голосов. Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кандидата: Гершвальд Юлия Григорьевна - 0 (0,0000%) голосов, Васильева Анна Михайловна - 0 (0,0000%) голосов, Слепцов Алексей Александрович - 0 (0,0000%) голосов.

8. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ» (основной государственный регистрационный номер 1022900531092, местонахождение: 163002, г. Архангельск, ул. Вельская, дом 1, офис 1).

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

9. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Аэропорт Архангельск» (Общество) (страхователь) с Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах» (страховщик) договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, на следующих условиях:

застрахованные лица - члены совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск», не являющиеся государственными служащими, Генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) -1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» и генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий, а также по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий;

страховой случай - установление факта обязанности страхователя (застрахованного) в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством других стран, в случае, если страховой случай произошел на территории этих стран, возместить ущерб, причиненный вследствие и в связи с исполнением обязанностей, следующих действий застрахованного лица:

- непреднамеренных ошибок и опущений в его действиях;

- нарушения по небрежности обязанностей застрахованного лица;

- нарушения условий о полномочиях, установленных законодательством;

- ошибочного и дезориентирующего заявления;

- непреднамеренного нарушения обязанностей;

- иных действий (бездействий), в том числе влекущих нарушение требований законодательства о рынке ценных бумаг, на основании которых предъявляется иск.

покрываемые расходы - на защиту; экстренные; в связи с экстрадицией; на защиту от преследования; на связи с общественностью; внеплановыми действиями регулирующих органов;

лимит ответственности (страховая сумма) - рублевый эквивалент 1 000 000 долларов США;

франшиза – отсутствует;

срок выплаты страхового возмещения – 5 рабочих дней после получения двухсторонне подписанного страхового акта;

страховая премия - рублевый эквивалент суммы, не более 1 800 долларов США;

порядок уплаты страховой премии – единовременный платеж.

«ЗА»- 407 839 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

2.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», за 2013 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2013 года:

Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» по результатам 2013 года:

Чистая прибыль к распределению, всего 45 922 000,00 руб., в том числе:

- статья расходов: на отчисление в фонд развития производства, код строки: 001, размер средств (руб.):30 999 983,95.

- статья расходов: на выплату вознаграждения руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества, код строки: 002, размер средств (руб.):3 440 000,00.

- статья расходов: на выплату дивидендов по акциям Общества, код строки: 003, размер средств (руб.): 11 482 016,05.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2013 года в размере 33 руб. 79 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 года в размере 16 руб. 89 коп. на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2014 года.

Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней (не позднее 21 июля 2014 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней (не позднее 04 августа 2014 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

5. Выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2013 года в размере, установленном Положением о вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год и рекомендованном советом директоров Общества.

Срок выплаты вознаграждения – 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами.

6. Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Войцеховский Юрий Михайлович

2. Липатов Борис Валерьевич

3. Борисов Владимир Васильевич

4. Титарев Виктор Владимирович

5. Мартынов Михаил Леонидович

7. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» следующих кандидатов:

1. Гершвальд Юлия Григорьевна

2. Васильева Анна Михайловна

3. Слепцов Алексей Александрович

8. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ» (основной государственный регистрационный номер 1022900531092, местонахождение: 163002, г. Архангельск, ул. Вельская, дом 1, офис 1).

9. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Аэропорт Архангельск» (Общество) (страхователь) с Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах» (страховщик) договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, на следующих условиях:

застрахованные лица - члены совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск», не являющиеся государственными служащими, Генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) -1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» и генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий, а также по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий;

страховой случай - установление факта обязанности страхователя (застрахованного) в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством других стран, в случае, если страховой случай произошел на территории этих стран, возместить ущерб, причиненный вследствие и в связи с исполнением обязанностей, следующих действий застрахованного лица:

- непреднамеренных ошибок и опущений в его действиях;

- нарушения по небрежности обязанностей застрахованного лица;

- нарушения условий о полномочиях, установленных законодательством;

- ошибочного и дезориентирующего заявления;

- непреднамеренного нарушения обязанностей;

- иных действий (бездействий), в том числе влекущих нарушение требований законодательства о рынке ценных бумаг, на основании которых предъявляется иск.

покрываемые расходы - на защиту; экстренные; в связи с экстрадицией; на защиту от преследования; на связи с общественностью; внеплановыми действиями регулирующих органов;

лимит ответственности (страховая сумма) - рублевый эквивалент 1 000 000 долларов США;

франшиза – отсутствует;

срок выплаты страхового возмещения – 5 рабочих дней после получения двухсторонне подписанного страхового акта;

страховая премия - рублевый эквивалент суммы, не более 1 800 долларов США;

порядок уплаты страховой премии – единовременный платеж.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2014 года, №1/2014/ГОСА.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С. Петросян

3.2. Дата: 20 июня 2014 г.