Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.04.2013 16:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года.

2.О предварительных итогах деятельности Общества за I квартал 2013 года.

3.Об утверждении Положения об осуществлении информационного взаимодействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

4.Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества.

5.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

7.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

8.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9.О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

10.О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2012 год.

11.О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2012год.

12.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2012 год.

13.О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

14. О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 18 апреля 2013 года