Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
24.04.2009 10:45


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2009 года, протокол №41.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» 18 июня 2009 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2 (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4), утвердить время начала регистрации участников собрания – 13.30, утвердить время начала собрания – 14.00.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2009 года, протокол №40

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчёта Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)Утверждение «Положения об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск».

9)О внесении изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", Ю.В.Васильев

3.2. Дата: 24 апреля 2009 года