Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.05.2014 19:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имелся (в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5).

2.2. Содержание решений Совета директоров и результаты голосования по ним:

1. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, - договора добровольного медицинского страхования на следующих условиях:

страхователь - ОАО «Аэропорт Архангельск»;

застрахованные лица – лица, работающие в ОАО «Аэропорт Архангельск» по трудовым договорам, в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» - генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) -1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья застрахованных лиц или состояния застрахованных лиц, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их;

страховой случай - обращение застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования при остром заболевании, обострении хронического заболевания, инфекции, травме, отравлении и других состояниях за получением медицинской помощи, предусмотренной договором страхования, а также обращение застрахованного лица за получением медицинской помощи с учетом условий договора страхования в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.

- страховая сумма – не более 1 500 000 рублей для каждого застрахованного лица;

- страховая премия – общая цена договора составляет не более 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей. Цена договора определяется максимальным размером общей страховой премии. Общая страховая премия по договору - это размер общей страховой премии за весь период страхования за общее количество подлежащих страхованию лиц, который формируется путём умножения количества лиц, подлежащих страхованию по каждой программе, на размер индивидуальной страховой премии по соответствующей программе.

Размер индивидуальной страховой премии для лиц, вновь принимаемых на страхование в пределах срока действия договора, не подлежит увеличению.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые страховщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включаются в расценки и общую цену договора.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение закупочной процедуры на заключение договора добровольного медицинского страхования.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, - договора страхования от несчастных случаев и болезней на следующих условиях:

страхователь - ОАО «Аэропорт Архангельск»;

застрахованные лица – лица, работающие в ОАО «Аэропорт Архангельск» по трудовым договорам, в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» - генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) - 1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни и здоровью застрахованных лиц вследствие произошедшего несчастного случая (несчастных случаев);

страховой случай - события, произошедшие в течение срока действия договора страхования в результате несчастного случая и болезни (только для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» - генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск»), а именно:

- временная нетрудоспособность застрахованного лица или временное расстройство здоровья (для застрахованного ребенка);

- инвалидность застрахованного лица;

- смерть застрахованного лица.

- страховая сумма – не более 10 000 000 рублей для каждого застрахованного лица;

- страховая премия - общая цена договора составляет не более 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей. Цена договора определяется максимальным размером общей страховой премии. Общая страховая премия по договору - это размер общей страховой премии за весь период страхования за общее количество подлежащих страхованию лиц, который формируется путём умножения количества лиц, подлежащих страхованию по каждой программе, на размер индивидуальной страховой премии по соответствующей программе.

Размер индивидуальной страховой премии для лиц, вновь принимаемых на страхование в пределах срока действия договора, не подлежит увеличению.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые страховщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включаются в расценки и общую цену договора.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение закупочной процедуры на заключение договора добровольного медицинского страхования.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2013 года в размере 33 руб. 79 коп. на одну привилегированную акцию типа А;

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 года в размере 16 руб. 89 коп. на одну обыкновенную акцию;

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09 июля 2014 года;

срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней (не позднее 21 июля 2014 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней (не позднее 04 августа 2014 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

Результаты голосования: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2014, № 90.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 мая 2014 г.