Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.06.2010 14:31


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июня 2010 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2)

2.4. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

1) Бурлакова Татьяна Евгеньевна – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2) Кочуров Сергей Александрович – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3) Кубышкина Елена Леонидовна – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4) Толмачёв Юрий Витальевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

5) Ядренников Александр Сергеевич – «за» 388262 голоса или 13,6% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

6) Петросян Ваге Самвелович – «за» 356860 голосов или 12,5% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

7) Белокоровин Эрнест Анатольевич – «за» 356860 голосов или 12,5% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

8) Маслов Денис Альбертович – «за» 199843 голоса или 7,0% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0;

9) Рукомойникова Надежда Михайловна – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0;

10) Шаров Владимир Владимирович – «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

1) Лебедева Валентина Анатольевна – «за» 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2) Нечаева Екатерина Валентиновна – «за» 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

3) Долбилина Галина Михайловна – «за» 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «против» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0;

4) Зыкова Лидия Александровна – «за» 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2009 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2009 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2009 года:

Распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2009 года (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего – 11318,

в том числе

- на финансирование капитальных вложений – 8488;

- на выплату дивидендов по акциям всех категорий (типов) – 2830.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: По привилегированным акциям типа А по результатам 2009 года выплатить дивиденды в размере 8 руб. 33 коп. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям по результатам 2009 года выплатить дивиденды в размере 4 руб. 16 коп. на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов по акциям - денежными средствами. Срок выплаты дивидендов по акциям - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям. Порядок выплаты дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров Общества.

По пятому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

- Бурлакову Татьяну Евгеньевну;

- Кочурова Сергея Александровича;

- Кубышкину Елену Леонидовну;

- Толмачёва Юрия Витальевича;

- Ядренникова Александра Сергеевича;

- Петросяна Ваге Самвеловича;

- Белокоровина Эрнеста Анатольевича.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Лебедеву Валентину Анатольевну;

- Нечаеву Екатерину Валентиновну;

- Долбилину Галину Михайловну.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультант – Партнёр» (Россия, 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.194, каб.22).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 21 июня 2010 года