Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
28.05.2013 17:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования, то есть сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев, то есть сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества.

3. О предварительном одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

4. Об одобрении лица, назначаемого на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 28 мая 2013 года