Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.05.2014 18:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имелся (в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5).

2.2. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» провести 19 июня 2014 года. Определить место проведения собрания – г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10. Определить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов, время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Определить, что владельцы привилегированных именных акций типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

Результаты голосования: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 28 мая 2014 года.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания направить заказными письмами в срок не позднее 29 мая 2014 года.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

годовая бухгалтерская отчетность,

заключение аудитора,

заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества,

проекты решений общего собрания акционеров,

годовой отчет общества,

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,

рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, и по размеру вознаграждения руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам работы за 2013 год,

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,

материалы, связанные с процедурой отбора аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;

сведения о кандидатуре страховой организации и условия договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, а также материалы, связанные с отбором страховой организации.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 30 мая 2014 г., с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9. Поручить выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» регистратору ОАО «Аэропорт Архангельск» – открытому акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2013 год, и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. Принять к сведению заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2013 год.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2013 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего 45 922 000,00 руб., в т.ч.:

- на отчисление в фонд развития производства 30 999 983,95 руб.,

- на выплату вознаграждения руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества 3 440 000,00 руб.

- на выплату дивидендов по акциям Общества 11 482 016,05 руб.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

14. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2013 года в размере 33 руб. 79 коп. на одну привилегированную акцию типа А;

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 года в размере 16 руб. 89 коп. на одну обыкновенную акцию;

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09 июля 2014 года;

срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней (не позднее 21 июля 2014 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней (не позднее 04 августа 2014 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

Результаты голосования: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

15. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2013 года в размере, установленном Положением о вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (протокол от 15 июня 2012 года № 1/12/ГОСА) в указанных в решении совета директоров Общества суммах. Срок выплаты вознаграждения – 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров. Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

16. На годовом общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель совета директоров Общества Юрий Михайлович Войцеховский.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

17. Определить размер оплаты услуг аудитора по реализации аудиторской проверки Общества за 2014 год в размере 187 500 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ» (основной государственный регистрационный номер 1022900531092, местонахождение: 163002, г. Архангельск, ул. Вельская, дом 1, офис 1), признанного победителем открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2014, № 90.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 мая 2014 г.