Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
19.07.2013 08:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

6.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.О председателе внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Архангельск".

10.О даче согласия лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа на совмещение должности в органах управления другой организации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 19 июля 2013 года