Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
24.09.2013 13:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 сентября 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 октября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

6.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ОАО "Аэропорт Архангельск" В.В. Крижевская

3.2. Дата: 24 сентября 2013 года