Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.04.2015 09:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об итогах закупочной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2014 год.

2.О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2014 год.

3.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2014 год.

4.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 году.

5.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6.О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

7.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

8.О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

9.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

10.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

11.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

12.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» и порядка ее предоставления.

13.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

14.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

15.О счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

16.О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

17.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2014 года.

18.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

19.О вознаграждении руководству и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам работы за 2014 год.

20.О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «Аэропорт Архангельск», его дочерних и зависимых организаций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 21 апреля 2015 года